MODELO DE MINUTA DE TRANSFORMACIÓN DE UNA EIRL A UNA SAC

MINUTA DE TRANSFORMACIÓN DE UNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA A UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Señor   

Pretor Tabellio Tabuliarius  

Abogado – Notario de Lima: 

Sírvase Usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de TRANSFORMACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, Y MODIFICACIÓN TOTAL DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO, que otorgan:

- La señorita DELIA NORA MEDINA, identificada con Documento Nacional de Identidad número 41414141, peruana, empresaria, soltera, domiciliada en la avenida Los Artesanos número 105 del Distrito de Villa El Salvador, quien procede por derecho propio y en representación de la empresa VILLA HERMOSA E.I.R.L. de la que es su Titular.  

- La señorita CARMÍN DELZO GALLARDO, identificada con D.N.I. Nº 23232323, peruana, empresaria, soltera, con domicilio en  la avenida Los Rosales número 230, AH Santa Rosa de Lima, Distrito de  Ventanilla; quien procede por derecho propio.

Bajo los términos y condiciones que contienen las siguientes cláusulas:

 

ANTECEDENTES: 

CLAUSULA PRIMERA: VILLA HERMOSA E.I.R.L., se constituyó por escritura pública de fecha 22 de Junio del 2009 ante el Notario Público de Lima, Dr. Escribano Rodríguez Rodríguez, la misma que fue inscrita en la Partida Nº 45454545 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

CLAUSULA SEGUNDA: Que, a partir de la fecha de su constitución, VILLA HERMOSA E.I.R.L. ha efectuado diversas operaciones por lo que al existir movimiento contable, se hace necesario formular el Balance General cerrado al día anterior a la fecha del otorgamiento de esta escritura.

OBJETO DEL CONTRATO 

CLAUSULA TERCERA: VILLA HERMOSA E.I.R.L. en cumplimiento de la decisión adoptada por su Titular la señorita DELIA NORA MEDINA de fecha 03 de Diciembre del 2012, cuya acta se insertará formando parte del presente instrumento, se transformará en Sociedad Anónima Cerrada, sin cambiar su personalidad jurídica, adoptando la denominación de CORPORACIÓN VILLA HERMOSA S.A.C. y modificando totalmente su Pacto Social y Estatuto conforme al acta referida.

CLAUSULA CUARTA: Asimismo, mediante la decisión de la  titular del 03 de Diciembre del 2012 y como consecuencia de la transformación se acuerda aumentar el capital que actualmente es de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 Nuevo Sol)  a la suma de S/. 88,445.00 (Ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol), es decir, se realiza un aumento de S/. 38,445.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco  y 00/100 Nuevo Sol) mediante el aporte de bienes muebles realizado por la nueva socia señorita CARMÍN DELZO GALLARDO. El monto del capital representa un total de 88,445 (ochenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cinco) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas, como se detalla en la respectiva acta que Ud. Señor Notario se servirá insertar a la presente.  

CLAUSULA QUINTA: CORPORACIÓN VILLA HERMOSA S.A.C., declara expresamente que asume todos los derechos y obligaciones de su antecedente VILLA HERMOSA E.I.R.L. quedando entendido que la nueva sociedad queda constituida asumiendo el activo y pasivo de la empresa que se transforma.

 

Agregue usted Señor Notario, las demás cláusulas de Ley e inserte el Acta correspondiente a que se hace referencia en el  cuerpo de este instrumento y pase los partes al Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral Nº IX-Sede Lima, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, para su correspondiente inscripción. 

 

Lima, 03 de Diciembre de 2012

 

Por derecho propio y en representación de VILLA HERMOSA E.I.R.L.

                                  DELIA NORA MEDINA

                                  D.N.I. N° 41414141

 

 

                              CARMÍN DELZO GALLARDO

                                  D.N.I. Nº 23232323

 

 

 

 

 

ACTA DE DECISIÓN DE TITULAR

En la ciudad de Lima, siendo las 9:00 (nueve) horas del día 03 de Diciembre de 2012 en el local de la empresa VILLA HERMOSA E.I.R.L., sito en Avenida Los Artesanos número 105 del  Distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima, se reunieron:

La Titular de la Empresa, la señorita DELIA NORA MEDINA, identificada con Documento Nacional de Identidad número 41414141, peruana, empresaria, soltera, domiciliada en Avenida Los Artesanos número 105, Distrito de Villa El Salvador.

Participó además en calidad de invitada, la señorita CARMÍN DELZO GALLARDO, identificada con D.N.I. Nº 23232323, peruana, empresaria, soltera, con domicilio en  Los Rosales número 230, AH Santa Rosa de Lima, Distrito de  Ventanilla.

 

PRESIDENCIA Y QUORUM:

Presidiendo la sesión la señorita DELIA NORA MEDINA  y actuando como Secretaria la señorita CARMÍN DELZO GALLARDO, se dio inicio a la reunión para tratar los temas que se indican más adelante.

Acto seguido,  la señorita  DELIA NORA MEDINA  manifestó que teniendo en cuenta la agenda propuesta procedía a indicar la denominación, el objeto, el capital, el domicilio y los datos de inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de Lima de la empresa:

La denominación de la empresa es VILLA HERMOSA E.I.R.L., y se encuentra inscrita en la Partida Nº 45454545 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

El objeto de la empresa es:

- La compra y venta de maderas y tripley en general al por mayor  y menor. 

- La importación y exportación de maderas en general, tripley y de productos afines y similares.

- Servicios y trabajos de carpintería y ebanistería en general.  Así como a los demás servicios, afines, conexos y similares con los mencionados.

Se entiende incluidos en el objeto los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines. Aunque no estén expresamente indicados en el estatuto. 

El capital es de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 Nuevo Sol).

El domicilio es la ciudad de Lima.

De esta manera, la Titular manifestó que para efectos de un mayor desarrollo en el campo empresarial es necesario y conveniente que la empresa resuelva sobre la siguiente agenda:

 

AGENDA:

1. Aprobar la transformación y cambio de denominación de la empresa VILLA HERMOSA E.I.R.L. por  CORPORACION VILLA HERMOSA S.A.C. 

2. Aprobar la incorporación de una nueva socia.

3. Aprobar el aumento de capital por aporte bienes muebles de la nueva socia.

4. Aprobar el nombramiento del Gerente General.

5. Aprobar la modificación total del Pacto Social y el Estatuto.

En este sentido, la señorita DELIA NORA MEDINA, dejó expresa constancia de su decisión de transformar la empresa en sociedad anónima cerrada.

Al respecto, la señorita DELIA NORA MEDINA señaló que habiendo decidido dicha transformación, debía procederse a la formalización de la misma, teniendo en cuenta que cuando se transforma una empresa individual de responsabilidad limitada en una sociedad se regirá por las normas que regulan a la sociedad, en este caso la Ley General de Sociedades; por tanto es preciso se realicen los avisos correspondientes una vez acordada la transformación.

En este sentido, luego de realizado un breve debate, la Titular de la empresa decidió de manera expresa la transformación de la empresa en sociedad anónima cerrada de acuerdo a Ley.

Después de amplias deliberaciones se acuerda por unanimidad de los presentes, lo siguiente: 

1. La transformación y a su vez el cambio de denominación de la empresa VILLA HERMOSA E.I.R.L. por CORPORACION VILLA HERMOSA S.A.C.   

2. La incorporación de una nueva socia: la señorita CARMÍN DELZO GALLARDO, identificada con D.N.I. Nº 23232323, peruana, empresaria, soltera, con domicilio en  Los Rosales número 230, AH Santa Rosa de Lima, Distrito de  Ventanilla.

3. El aumento de capital de la empresa que actualmente es de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 Nuevo Sol) se incrementa a S/. 88,445.00 (Ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol),  es decir, se realiza un aumento de S/. 38,445.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y  00/100 Nuevo Sol)  mediante el aporte de bienes muebles  realizado  por la nueva socia CARMÍN DELZO GALLARDO. Dicho capital representa un total de 88,445 (ochenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cinco) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

4. Nombrar como Gerente General de la sociedad a la señorita CARMÍN DELZO GALLARDO, identificada con D.N.I. Nº 23232323, peruana, empresaria, soltera, con domicilio en  Avenida Los Rosales número 230, AH Santa Rosa de Lima, Distrito de  Ventanilla.

5. Como consecuencia de lo antes descrito, se aprueba la modificación del Pacto Social y el Estatuto de la empresa al régimen de la Sociedad Anónima Cerrada, de acuerdo al texto de la escritura pública que los socios suscribirán como parte integrante del presente acuerdo.

De esta manera, por decisión unánime de los presentes, la empresa así transformada y constituida tendrá el siguiente Pacto Social y Estatuto:

 

PACTO SOCIAL

PRIMERO: Las señoritas DELIA NORA MEDINA y CARMÍN DELZO GALLARDO, convienen en constituir como en efecto constituyen por la presente, una Sociedad Anónima Cerrada bajo el nombre de CORPORACION VILLA HERMOSA S.A.C.” con un capital social de S/. 88,445.00 (Ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol), íntegramente suscrito y pagado, representado por 88,445 (ochenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cinco) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una. 

SEGUNDO: La Sociedad Anónima Cerrada que se constituye se regirá por el siguiente Estatuto y en todo lo no previsto por la Ley General de Sociedades – Ley  N° 26887. 

 

ESTATUTO

TITULO PRIMERO

Denominación, Objeto, Domicilio y Duración

ARTICULO PRIMERO.- La persona jurídica que se constituye se denominará CORPORACION VILLA HERMOSA S.A.C. y tendrá como objeto principal dedicarse a:

- La compra y venta de maderas y tripley en general al por mayor  y menor. 

- La importación y exportación de maderas en general, tripley y de productos afines y similares.

- Servicios y trabajos de carpintería y ebanistería en general.  Así como a los demás servicios, afines, conexos y similares con los mencionados.

También podrá  realizar actividades anexas y conexas a su objeto social y las que se acuerden en Junta  General  de Accionistas sin más limitaciones que las que establecen  las leyes de la República.

También  podrá abrir sucursales dentro del territorio de la República o en el Exterior.

Su domicilio es la Provincia y Departamento de Lima, su duración es indefinida habiendo iniciado sus actividades  en  la fecha de la inscripción de la a Escritura Pública de Constitución en  el  Registro de Personas Jurídicas en Zona Registral Nº IX – Sede Lima, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

 

TITULO SEGUNDO

Capital y Acciones

ARTICULO SEGUNDO.- El capital de la sociedad es de S/. 88,445.00 (Ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol) representado por 88,445 (ochenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cinco) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera: 

- 50,000 (cincuenta mil) acciones, las suscribe y paga la señorita DELIA NORA MEDINA, aportando a la sociedad la suma de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 Nuevo Sol).

- 38,445 (treinta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cinco) acciones, las suscribe y paga la  señorita CARMÍN DELZO GALLARDO, aportando a la sociedad la suma de S/. 38,445.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco  y 00/100 Nuevo Sol).

 

TITULO TERCERO

Junta de Accionistas

Artículo  Tercero.-  La Junta General de  Accionistas  es  el órgano máximo de la Sociedad, tiene las facultades prescritas en la Ley General de Sociedades, la oportunidad de  reunión, el quórum, los acuerdos, las convocatorias, y tanto lo  relativo a su funcionamiento, observará lo dispuesto en los artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades.

 

TITULO  CUARTO

Del Directorio y la Gerencia

Artículo Cuarto.- La sociedad prescindirá del Directorio como órgano de administración.

Artículo  Quinto.-  La Sociedad podrá tener más de un Gerente.

El Gerente General es el representante legal de la Sociedad, dirige la marcha administrativa de ésta.

El régimen de poderes es el que sigue:

A.- Facultades administrativas

1. Suscribir la correspondencia  a nivel nacional o internacional. 

2. Ordenar la realización de auditorías, balances o la ejecución de cualquier otra medida de control contable, administrativa destinada a conocer la situación de la sociedad, ya sea a través de canales internos o contratación de terceros. 

3. Disponer la apertura en el país o el extranjero de locales administrativos o comerciales pudiendo para dicho efecto, presentarse ante toda clase de autoridades, instituciones públicas o personas de derecho privado a fin de recabar los registros, licencias, permisos y demás documentos necesarios para la puesta en funcionamiento y realización de sus operaciones. 

4. Autorizar y/o aprobar el viaje al interior del país o al extranjero a trabajadores de la sociedad o terceros por cuenta de la sociedad. 

5. Nombrar apoderados, pudiendo otorgarles en todo o en parte las facultades de este poder. 

6. Representar a la sociedad, ante las personas jurídicas en las que sea socia, asociada o accionista, pudiendo ejercer a plenitud los derechos que en ella detente la sociedad. 

7. Suscribir los documentos, minutas y escrituras públicas necesarias para formalizar los acuerdos de la Junta General  de Accionistas, así como los actos que se encuentren facultados según el presente poder. 

B.- Facultades laborales

1. Celebrar contratos de trabajo bajo cualquier modalidad sea a tiempo determinado o indeterminado. 

2. Nombrar a nivel nacional o internacional a los trabajadores de la sociedad. 

3. Amonestar, suspender, separar a los trabajadores de la sociedad, debiendo disponer la apertura de los procedimientos administrativos correspondientes. 

4. Aceptar la renuncia de los trabajadores de la sociedad.

5. Otorgar permisos, sin límite de tiempo a los trabajadores de la sociedad. 

6. Promover, trasladar y/o recategorizar a los trabajadores de la sociedad. 

7. Otorgar gratificaciones u otro tipo de incentivos a los trabajadores de la sociedad, de acuerdo a la política establecida por la Junta de Accionistas. 

8. En general realizar todos los actos a que la sociedad tiene derecho o está obligada en su condición de empleador. 

C.-  Facultades contractuales

Podrá realizar toda clase de contratos ya sea a título gratuito u oneroso, se trate de actos de disposición o administración, sin límite de ninguna clase ya sea por razón de monto o concepto.  De manera enunciativa podrá: 

1. Celebrar contratos preparatorios o contratos de arrendamiento, compraventa, permuta, donación de bienes, acciones y/o derechos. 

2. Celebrar contratos de mutuo, arrendamiento, hospedaje, comodato, prestación de servicios, transporte, suministro, publicidad   y  construcción. 

3. Celebrar contratos de  leasing,  arrendamiento financiero,  joint venture,  know how, factoring, asociación en participación, consorcio, franchising,  concesión, transferencia de tecnología, colaboración empresarial, underwriting, fideicomiso, letra hipotecaria, comisión y gestión de negocios. 

4. Participar en la constitución de sociedades, asociaciones o personas jurídicas de cualquier tipo. 

5. Celebrar contratos donde se otorguen y/o acepten toda clase de garantías tales como garantías mobiliarias, hipoteca, depósito, warrant y anticresis. 

6. Conferir o aceptar en favor de la empresa derechos reales tales como uso, habitación, servidumbre, superficie y usufructo. 

7. Para la formalización de los contratos a que se encuentra autorizado, podrá suscribir toda clase de documentos tales como recibos, minutas, documentos privados, escrituras públicas dentro del país o del extranjero, ante representantes del Perú o el extranjero. 

8. Constituir empresas y/o todo tipo  de personas  jurídicas,  sea en el país o en el extranjero; representar  a  la sociedad  en las juntas de accionistas, donde la sociedad  sea  accionista; otorgar, sustituir, delegar y revocar poderes; intervenir en licitaciones y concursos públicos; 

D.- Facultades Financieras  I

1.  Podrá abrir y cerrar   cuentas  corrientes,  de ahorro, a plazos o de cualquier otro género, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y sobregirarse en cuenta corriente con o sin garantía mobiliaria, hipotecaria y/o fianza en todo tipo de  instituciones  de  crédito  

2.  Contratar cajas de seguridad,  abrirlas,  operarlas  y/o cerrarlas; 

3. Girar, aceptar y cobrar cheques; girar, aceptar, avalar ya sea a personas naturales o personas jurídicas, emitir,  endosar, descontar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar, y/o dar en garantía o en procuración, según su naturaleza, letras de  cambio,  vales, pagarés, cheques y en general todo tipo de títulos valores. 

4. Contratar, renovar, afectar y depositar contratos de seguro, así como  cualquier otro documento mercantil y/o civil, incluyendo pólizas, conocimientos de  embarque, cartas porte, cartas fianza, cartas de crédito,  certificados de  depósito,  warrants,  incluyendo su constitución,  fianza  y/o  avales; 

E.- Facultades Financieras  II

1.  Celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo, con instituciones  bancarias,  financieras o con cualquier otra persona natural o jurídica,  con  o sin garantías  

2.  Dar en garantía mobiliaria, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas y cualquier otra garantía, aún a favor de terceros  (sean personas naturales o jurídicas) para afianzar operaciones crediticias,  financieras  y/o comerciales  con  bancos,  financieras, seguros, cajas de ahorro, cooperativas o cualquier otra institución  crediticia  y/o persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera. 

3.  En  general, celebrar todo tipo de obligaciones de crédito, con las que la sociedad garantice u obtenga beneficio o crédito a favor y/o para terceros  

4.  Comprar, vender,  arrendar,  permutar,  donar, bienes de o para  la  sociedad,  sean muebles o inmuebles  

5.  Transigir y condonar obligaciones; celebrar  convenios arbitrales  y todo tipo de contratos. 

6.  Solicitar cartas fianza, tarjetas  de  crédito, reportes,  descuentos; compra y venta de acciones en bolsa o fuera de ella, sea  en moneda nacional o extranjera  

7. En general firmar toda clase de contratos, sean civiles, mercantiles y/o bancarios, con cualquier persona natural y/o jurídica, nacional  y/o  extranjera; así como suscribir los instrumentos  públicos  y privados a que hubiere lugar; y para la celebración y  ejecución  de  los actos y contratos correspondientes al objeto social. 

F.- Facultades de representación

1. Representar a la sociedad en el territorio nacional y extranjero, ante todo tipo de autoridades administrativas, judiciales, civiles, militares, ministerio público, poder ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales. 

2. Representar a la sociedad en cualquier procedimiento administrativo o ante el fuero militar, pudiendo presentar ante ellos toda clase de recursos y solicitudes, sin reserva ni limitación alguna, ejerciendo las facultades del mandato que no se rigen por el principio de literalidad al que se refiere el artículo setenta y cinco del Código Procesal Civil. 

3. Representar a la sociedad ante autoridades administrativas, a fin de solicitar la inscripción de marcas de producto, lemas comerciales, nombres comerciales, patentes y demás bienes protegidos como propiedad industrial o intelectual. 

4.  Representar a la sociedad ante autoridades nacionales, regionales, municipales, zonas de tratamiento especial, administración tributaria, aduanera, pudiendo presentar toda clase de reclamos, solicitudes, escritos y en general iniciar, contestar o intervenir en los procedimientos administrativos en que tenga interés. 

5.  Representar a la sociedad en procedimientos laborales gozando de las más amplias facultades de gestión tanto en la vía administrativa como el Fuero de Trabajo, en todas sus divisiones e instancias, con todas las facultades contenidas en el Decreto Supremo Nº 006-72 y en la Ley Nº 26636, teniendo en todos los casos facultad de delegación o sustitución. 

6. Representar a la sociedad en juicio o fuera de él, quedando investido con las facultades del poder general y del poder especial que señala el artículo 155 del código civil y con las facultades generales y especiales contenidas en los artículos 74, 75 y 77 del Código Procesal Civil, pudiendo interponer toda clase de demandas y escritos, proponer reconvenciones; contestar demandas y las reconvenciones interpuestas; desistirse del proceso; prestar declaración de parte; concurrir a las audiencias de conciliación, saneamiento y pruebas; solicitar pruebas anticipadas y medidas cautelares antes del juicio; intervenir como terceros en los procesos judiciales donde la compañía tenga una relación jurídica con las partes, proponer, excepciones y defensas previas, deducir nulidades de los actos procesales; formular recusaciones y cuestionamientos de la competencia; solicitar la interrupción, suspensión y abandono del proceso, interponer medios impugnatorios de reposición, apelación, casación y queja; formular tachas y oposiciones; formular denuncia civil; tramitar e intervenir en las actuaciones judiciales de los exhortos; solicitar acumulación de procesos; solicitar embargos sea en forma de depósito, secuestro, intervención en recaudación y de intervención en información, inscripción, administración y retención; podrá desistirse de la pretensión, allanarse o reconocer la demanda, conciliar, transigir, ofrecer contracautela bajo modalidad de caución juratoria; presentarse a remates judiciales y/o extrajudiciales como postor, adjudicarse bienes muebles e inmuebles, asistir a junta de acreedores, recabar certificados de depósitos consignados judicialmente y cobrarlos en el Banco de la Nación mediante cheques emitidos a nombre de la empresa. 

7.  Representar a la sociedad en procedimientos de naturaleza penal con todas las facultades, especialmente con denunciar, constituirse en parte civil, prestar testimonial y prestar preventiva. 

8.  Presentarse ante autoridades judiciales y policiales sin ninguna restricción. 

9.  Representar a la sociedad en todos los actos públicos y privados de adquisiciones y de obras públicas, sean licitaciones, concursos públicos o adquisiciones directas, suscribiendo todos los documentos que integran los sobres, utilizando el sello de la sociedad y participe en el acto público, formulando observaciones, si fuere el caso, así como interponiendo recursos y demás medios impugnatorios que concede el ordenamiento jurídico. 

De la misma manera está facultado para suscribir,  los contratos y documentos públicos y privados necesarios en caso de que la empresa se vea favorecida con el otorgamiento de la buena-pro. 

 

TITULO QUINTO

Distribución de Utilidades

Artículo Sexto.- Las utilidades de la Sociedad se distribuirán  entre los socios según lo acuerde la  Junta  General, deduciendo  las  reservas, amortizaciones y castigos  que  de acuerdo a ley aprueben.

 

TITULO SEXTO

Modificación de Estatutos

Artículo Sétimo.- Los Estatutos podrán ser modificados  por la Junta General de Accionistas.

 

TITULO SEPTIMO

Balance

 

Artículo Octavo.- El balance se realizará de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades.

Debiendo realizarse además balances trimestrales para el  mejor control y funcionamiento de la Sociedad.

 

TITULO OCTAVO

Disolución, Liquidación y Extinción de la Sociedad

 Artículo Noveno.- La disolución, liquidación y extinción de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades.

 

TITULO NOVENO

Disposiciones Transitorias

Artículo Décimo.- Se nombra como: 

- Gerente General a: CARMÍN DELZO GALLARDO, quien se identifica con documento nacional de identidad Nº 23232323, peruana, empresaria, soltera, señalando domicilio en La Avenida Los Rosales número 230, AH Santa Rosa de Lima, Distrito de  Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, quien a sola firma  contará con las atribuciones establecidas en el Artículo Quinto del  Estatuto.     

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las once horas se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los asistentes en señal de conformidad, la toma de acuerdos es por unanimidad.

  

 

Por derecho propio y en representación de VILLA HERMOSA E.I.R.L.

                    DELIA NORA MEDINA

                        D.N.I. N° 41414141

 

                      CARMÍN DELZO GALLARDO

                           D.N.I. Nº 23232323

INFORME DE VALORIZACION DE BIENES

Por el presente documento, Yo CARMÍN DELZO GALLARDO, identificada con Documento Nacional de Identidad número 23232323, peruana, empresaria, soltera, domiciliada en Avenida Los Rosales número 230, AH Santa Rosa de Lima, Distrito de  Ventanilla,  en mi calidad de Gerente General, designado de la Sociedad denominada “CORPORACION VILLA HERMOSA S.A.C., declaro bajo juramento haber recibido los bienes muebles que a continuación se precisan, como aporte al aumento del capital de la citada Sociedad, dejando constancia que la presente valorización se efectúa de acuerdo a valores actuales de Mercado. 

DETALLE DE LOS BIENES APORTADOS           VALORIZACION EN SOLES  

- La  señorita CARMÍN DELZO GALLARDO, aporta  a la sociedad los siguientes bienes muebles: 

1.- 01 (una) Máquina Tableadora MARCA KAMP, serie 1100-m/m, motor 3ONM – Brasilero,  valorizado en  S/. 25,800.00  (Veinte y cinco mil ochocientos y 00/100 Nuevo Sol).

2.- 01 (una) Máquina cepilladora de 24” MARCA KAMP, serie SADA,  valorizada en  S/. 12,645.00 (Doce mil seiscientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol).

TOTAL APORTE S/.  38,445.00  (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco  y 00/100 Nuevo Sol) 

Lo que hace un total general de S/.  38,445.00  (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco  y 00/100 Nuevo Sol) como aportes en bienes muebles al capital de la sociedad. 

 

Lima, 03 de Diciembre de 2012

 

 

 

 

      CARMÍN DELZO GALLARDO

              D.N.I. Nº 23232323

                Gerente General